자금세탁방지 평가 나서는 FIU..코인 가상자산 포함
자금세탁방지 평가 나서는 FIU..코인 가상자산 포함
  • 온라인팀_press release
  • 승인 2022.08.16 12:57
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

자금세탁방지 평가 나서는 FIU..코인 가상자산 포함

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 금융거래 디지털화와 가상자산 거래의 출현 등을 반영해 각 업권별 특성에 맞는 자금세탁방지(AML) 평가지표를 개발했다고 16일 밝혔다. AML 평가 결과에도 등급제를 도입해 부적합 회사의 경우 현장 점검도 실시할 예정이다고 뉴시스가 보도했다.

FIU는 올해 AML 의무가 추가된 가상자산사업자와 온라인연계투자 금융업자(P2P) 등 최근 자금세탁방지 의무가 부여된 가상자산 사업자 등에 맞춰 AML 제도이행평가 내용을 개편했다. 현재 AML 평가 대상 금융회사 등은 지난 6월 기준 9088개이나 관세청과 우정사업본부에서 자체평가 하는 환전업자와 개별 우체국을 제외해 모두 5115개 금융회사 등이 평가 대상에 해당한다.

자금세탁방지 제도 이행평가 등에 대한 주요 개편 내용은 ▲신규 업권에 대한 평가지표 추가 등 최신화 ▲평가결과에 대한 5단계 등급제 도입 ▲현장점검 추진 ▲위험관리평가를 활용한 종합평가 시행 등이다. 특히, 평가결과에 대한 등급제를 도입해 이상 부분에 대해 증빙자료를 요구하고 소명이 제대로 이뤄지지 않을 경우에는 현장점검에 나선다.

FINTECHPOST


[관련기사]

  • 서울특별시 영등포구 선유로47길 19
  • 기사정정요청: press88only@daum.net
  • 애드버토리얼 아티클 : 광고문의 클릭 및 작성
  • 대표전화 : 010-3219-7524 (문자 수신용) 편집부장 조해리
  • 제호 : 블록체인밸리::No.1 Korea Blockchain & Fintech Media
  • 등록번호 : 서울 아 04281
  • 등록일 : 2016-12-15
  • 발행일 : 2016-12-15
  • 발행인·편집인 : 조흥훈(Harry_cho)
  • 청소년보호책임자 : 강민
  • 블록체인밸리::No.1 Korea Blockchain & Fintech Media 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2016-2023 블록체인밸리::No.1 Korea Blockchain & Fintech Media. All rights reserved. mail to ajuaju123@naver.com(business proposal) / 보도자료는 press88only@daum.net
ND소프트