플라이빗, 국내 가상자산거래소 최초 AML 위험평가 모델 ‘인하우스’ 개발

가상자산 거래소 플라이빗(FLYBIT)의 운영사 한국디지털거래소(이하 플라이빗)가 내부 자금세탁방지 전문 인력이 국내 가상자산거래소 최초로 자체 개발한 전사적 AML(anti-money laundering·자금세탁방지) 위험 평가 모델 ‘FARA’(FLYBIT Enterprise-Wide AML Risk Assessment)를 구축했다고 6일 밝혔다.

플라이빗(FLYBIT)이 배포한 자료에 따르면 ‘FARA’는 가상자산 거래소와 자체 상황에 최적화된 항목을 토대로 내재 위험평가와 내부통제 수준을 단계별로 분류해 관리하는 체계다.

AML 위험 평가 모델인 FARA 설계를 주도한 박진언 이사는 “가상자산사업자에 있어 자금세탁 및 테러자금지원과 관련된 취약점을 식별하고 개선하는 일은 앞으로도 중요성을 더해 갈 것으로 본다”고 밝혔다.

이어 “위험 항목을 확인해 그에 상응하는 적절한 통제 절차를 수립하기 위해 이번 FARA를 설계하게 됐다. 향후 환경 변화에 유연하게 대응하며 모델 및 위험평가에 반영해 지속적 개선을 이뤄나가겠다”고 덧붙였다.

저작권자 © 파이낸셜포스트 무단전재 및 재배포 금지
관련기사