가상자산사업자, 전자상품권 위장 집금계좌 모니터링 강화
가상자산사업자, 전자상품권 위장 집금계좌 모니터링 강화
  • 조해리 기자
  • 승인 2021.06.14 15:51
  • 댓글 0
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가상자산사업자가 제휴업체를 이용한 간접 집금계좌 운영이 차단될 전망이다. 금융위는 제휴업체(상품권서비스업 등)에서 판매하는 전자상품권만으로 가상자산을 거래하도록 하여 사실상 제휴업체 계좌를 집금계좌로 운영하는 경우 거래목적과 상이하게 운영되는 가상자산사업자 위장계좌나 타인계좌에 대해서는 금융거래를 거절 및 종료토록 할 예정이다고 밝혔다.

금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지제도에 대한 검사를 위탁한 금감원 등 11개 검사수탁기관과 지난 9일(수) 「‘21년 검사수탁기관 협의회」 제1차 회의를 통하여, 가상자산사업자의 위장계좌, 타인계좌에 대한 모니터링 강화와 최근 금융회사 내부직원과 연계된 대출·투자 등에 대한 자금세탁방지 감독·검사 강화 방안 등의 현안을 점검하였다.

이날 회의에는 행안부⋅중기부⋅관세청⋅우정사업본부⋅제주도청⋅금감원⋅농협⋅수협⋅신협⋅산림조합⋅새마을금고 중앙회 11개 기관이 참석하였다.

오는 9.24일까지 “실명확인입출금계좌”를 발급받아 가상자산사업자 신고를 의무화하자, 시중은행의 타인명의 계좌 및 위장 제휴업체 계좌를 활용하는 등 숨어드는 경향이 있다.

금융위는 "일부 가상자산사업자는 시중은행이 집금계좌 개설을 엄격히 제한하자, 상호금융 및 소규모 금융회사의 계좌를 집금계좌로 운영하고 있다"며 "이에 11개 검사수탁기관과 함께「실명확인 입출금 계정서비스」를 사용하지 않는 가상자산 사업자의 집금계좌에 대해 모니터링 강화하도록 하겠다"고 전했다.

FINTECHPOST


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