[표] 40개 가상자산사업자 ISMS 인증 취득 현황과 신고 현황 (9월 17일 오후 6:30 기준) 
[표] 40개 가상자산사업자 ISMS 인증 취득 현황과 신고 현황 (9월 17일 오후 6:30 기준) 
  • 주은혜 기자/조해리 기자
  • 승인 2021.09.22 00:15
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40개 가상자산사업자 ISMS 인증 취득 현황과 신고 현황 (9월 17일 오후 6:30 기준) 

금융위는 가상자산사업자 신고기한인 ’21.9.24.까지 이용중인 가상자산사업자의 신고 여부, 폐업 또는 영업중단 계획 등을 확인하시기 바란다고 밝혔다.

금융위는 폐업⋅영업중단시 예치금·가상자산을 돌려받기 어렵거나(예: 횡령, 기획파산), 장기간이 소요(예 : 소송을 통한 반환 청구)될 수 있으므로, 사업자가 폐업 또는 영업전부중단 예정인 경우 즉시 이용을 중단하고 예치금⋅가상자산을 인출할 필요가 있다고 설명했다.

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 9.17일 현재 6개의 가상자산사업자 신고 접수를 완료하였으며, 그 중 1개 가상자산사업자의 신고 수리를 결정하였다.

금융정보분석원은 가상자산사업자 신고 심사 업무의 공정성·객관성·전문성을 제고하기 위하여 외부 민간 전문가들(9인)로 가상자산사업자 신고심사위원회를 구성하였고, 9.17일 제1차 가상자산사업자 신고심사위원회를 개최하여 두나무 주식회사(‘업비트’ 운영, 8.20일 신고접수)에 대한 심사를 진행하였다.

금융정보분석원은 두나무 주식회사에 대한 금융감독원의 신고심사 결과 및 가상자산사업자 신고심사위원회의 논의 결과를 고려하여 두나무 주식회사의 가상자산사업자 신고를 수리하기로 결정하였다.

금융위는 "신고된 사업자는 자금세탁 관련 요건을 충족한 사업자일 뿐이므로 해킹, 불법행위 등으로 인한 피해 가능성은 여전히 존재하며, 가상자산의 가치는 국가나 사업자를 비롯한 그 누구도 보장해주지 못하므로 투자 시 유의하시기 바란다"고 밝혔다.

■ 참고자료(금융위)= 40개 가상자산사업자 ISMS 인증 취득 현황(기준일: 2021.09.10, 정렬기준: 최초 인증일)

기업명    서비스명    인증획득일    비고
㈜스트리미    GOPAX    2018-10-17    거래업자
두나무 주식회사    업비트    2021-09-01(갱신)    거래업자
주식회사 코빗    코빗    2021-09-01(갱신)    거래업자
㈜코인원    코인원    2018-12-27    거래업자
주식회사 빗썸코리아    빗썸    2018-12-27    거래업자
플루토스디에스 주식회사    한빗코    2019-05-27    거래업자
주식회사 뉴링크    캐셔레스트    2020-09-16    거래업자
주식회사 텐앤텐    텐앤텐    2020-10-21    거래업자
차일들리 주식회사    비둘기지갑    2020-11-18    거래업자
주식회사 한국디지털거래소    플라이빗    2020-12-02    거래업자
주식회사 피어테크    GDAC    2020-12-02    거래업자
주식회사 에이프로코리아    에이프로빗    2020-12-16    거래업자
후오비 주식회사    후오비    2021-01-06    거래업자
㈜코엔코코리아    코인엔코인    2021-03-03    거래업자
오션스 주식회사    프로비트    2021-03-17    거래업자
㈜뱅코    BORABIT    2021-03-17    거래업자
㈜코어닥스    코어닥스    2021-04-07    거래업자
주식회사 포블게이트    포블게이트    2021-04-21    거래업자
주식회사 엑시아소프트    코인빗    2021-04-21    거래업자
주식회사 인터내셔널 비트익스체인지    아이빗이엑스    2021-05-04    거래업자
㈜오케이비트    OK-BIT    2021-08-18    거래업자
주식회사 골든퓨쳐스    빗크몬    2021-09-01    거래업자
주식회사 더블링크    Metavex    2021-09-01    거래업자
주식회사 가디언홀딩스    오아시스    2021-09-01    거래업자
㈜플랫타이엑스    플랫타익스체인지    2021-09-01    거래업자
주식회사 그레이브릿지    비블록    2021-09-08    거래업자
주식회사 프라뱅    프라뱅    2021-09-08    거래업자
와우팍스익스체인지 주식회사    wowPAX    2021-09-08    거래업자
㈜헥슬란트    토큰뱅크, 옥텟    2021-08-04    지갑사업자
주식회사 한국디지털자산수탁    KDAC    2021-08-18    지갑사업자
코인플러그    마이키핀    2021-08-18    지갑사업자
㈜한국디지털에셋    KODA    2021-09-01    지갑사업자
주식회사 하이퍼리즘    하이퍼리즘    2021-09-01    지갑사업자
㈜네오플라이    nBlocks    2021-09-01    지갑사업자
주식회사 카르도    볼트커스터디    2021-09-01    지갑사업자
주식회사 위메이드트리    WEMIX    2021-09-08    지갑사업자
주식회사 베이직리서치    basic.finance    2021-09-08    지갑사업자
주식회사 겜퍼    비트로    2021-09-08    지갑사업자
PayProtocol AG    Paycoin Wallet    2021-09-08    지갑사업자
보노테크놀로지스 주식회사    CoinUs(코인어스)    2021-09-08    지갑사업자

※ 비고란의 거래업자 여부는 ISMS 인증신청서를 토대로 작성함에 따라 실제와 다를 수 있으며, 사업자의 사업 내용 변화 등에 따라 변경될 수 있음

■ 참고자료(금융위) = 가상자산사업자 신고 현황(9.17일 오후 6:30 기준)             
사업자    진행상황    개수    사업자명(서비스명)
거래업자    신고접수    4    빗썸코리아(빗썸), 코인원(코인원), 코빗(코빗), 한국디지털거래소(플라이빗)
    신고수리    1    두나무(업비트)


지갑사업자 등 기타    신고접수    1    한국디지털에셋(KODA)
    신고수리    -    -
            
 ※ 이 외에도 신고 접수를 위하여 형식적 서류 구비 여부 등 신고 서류의 사전 확인을 진행 중인 사업자는 27개입니다.            
            
 ※ 추가되는 사업자 신고 현황은 FIU 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.        


■ 참고자료(금융위) = 특정금융정보법상 가상자산사업자 신고 및 의무이행 사항 

① 가상자산사업자가 신고를 하기 위해서는 1)신고 신청서, 첨부서류 등 신고 서류를 구비하여야 하며, 2)신고 불수리 사유에 해당되지 않아야 합니다. 

 * 1) 신고 서류 : 정관, 사업추진계획서, 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 관련 자료, 실명확인 입금 출금 계정에 관한 자료, 본점 위치와 명칭을 기재한 자료 등 

   2) 신고 불수리 사유 : ➊ISMS 인증 미획득, ➋실명확인계좌 입금 출금 계정 미이용, ➌사업자(대표‧임원 포함)에 대한 벌금이상 형이 끝난지 5년 이내, ➍신고말소후 5년 이내 

- 다만, 가상자산과 금전의 교환 서비스를 제공하지 않는 가상자산사업자의 경우 실명확인계좌 입금금출금 계정을 개설받지 않아도 됩니다. 

② 또한, 가상자산사업자는 신고 직후부터 특정금융정보법상 자금세탁방지 의무*를 이행해야 하므로, 신고시 이와 관련된 절차‧인력‧설비 등을 갖추어야 합니다. 

 * 자금세탁방지 절차‧업무지침 마련, 고객확인의무, 의심거래보고 의무, 가상자산사업자의 조치(다크코인 거래금지 등) 이행 방법등    

특정금융정보법은 가상자산사업자에 대한 자금세탁방지 의무 부과를 목적으로 하고 있어 일반적으로 거래참여자를 보호하는데 한계가 있으므로, 가상자산 거래참여자들은 이와 같은 상황을 숙지하시고 가상자산 거래시 각별히 더 높은 주의를 기울이시기 바랍니다.

신고요건을 갖추지 못한 사업자를 이용할 경우 갑작스러운 폐업 및 횡령 등이 발생할 가능성이 있으며, 9.25일 이후에는 가상자산 거래가 불가능하고 금전 인출이 어렵게 되어 예기치 못한 피해(가격,시세 등 손실외)를 입을 우려가 있음을 유의해야 합니다. 

ISMS 인증을 획득한 경우에도 다른 요건을 갖추지 못하여 불수리될 수 있으므로, 신고수리 현황을 지속적으로 확인하셔야 합니다.

■ 참고자료(금융위) = 폐업시 보존이 필요한 정보

국세기본법 등 개별 법령에 보존의무가 있는 정보*는 법령에서 정하는 기한까지 보존하여 주시고, 이에 해당하지 않거나 보존기간이 지난 개인정보는 파기하여 주시기 바랍니다. 

     * 국세기본법 제85조의3, 특정금융정보법 제5조의4, 법인세법 제112조 및 제116조, 소득세법 제160조 및 제160조의2 등에 따라 모든 거래에 관한 장부 및 증거서류는 5년간 보존

< 폐업시 보존이 필요한 정보 >

폐업시 보존이 필요한 정보(보존기간=과세 등 법정신고기한이지난 날부터 5년)

국세기본법 §85의3 부가가치세법 §71 법인세법 §112, §116 소득세법 §160, §160의2
거래자 인적사항 및 거래내역
(ex. ㉠ 가산자산 거래소 이용자 정보, ㉡ 이용자별 예치금 적립, 사용, 인출 내역, ㉢ 이용자별  가상자산 위탁, 거래, 반출 내역)

- 가상자산사업자의 개인정보 불법 유출 및 거래에 대해서는 적극적인 조사 및 수사가 이뤄질 계획입니다.

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